写于 2018-10-05 04:05:00| 澳门永利网投官网| 澳门永利网投官网

纽约(路透社) - 两名前朱利叶斯贝尔私人银行家周二对美国的指控表示不认罪,他们共谋帮助美国纳税人隐藏超过6亿美元的离岸账户并逃避纳税

瑞士银行前客户顾问Daniela Casadei和Fabio Frazzetto在自愿同意面对指控后,在曼哈顿联邦法院提出请求

两者都是瑞士公民,通常超出美国引渡的范围

他们在法庭上出庭之前,Julius Baer在去年12月表示已与美国当局达成协议,支付5.47525亿美元,以解决其对富有的美国客户逃税的指控的调查

目前还不清楚,如果他们决定在美国自愿到达连接到结算,其中瑞士的第三大上市银行曾表示,预计在2016年第一季度曼哈顿联邦检察官普里特巴拉拉发言人只是指出,另一项讯他们的案子定于周四举行

她拒绝进一步评论

现年52岁的Casadei和42岁的Frazzetto分别以250,000美元的现金获得100万美元债券

鉴于他们同意自愿出庭以面对2011年以来的未决指控,两人都将被允许返回瑞士,而瑞士并未引渡其本国公民

“这是一个不寻常的案例,”美国助理检察官莎拉保罗在法庭上解释保释包的理由

Casadei和Frazzetto的律师在听证会后没有回应置评请求,Julius Baer也没有回应

此案是美国对美国海外逃税行为进行全面打击的几起案件之一

Casadei和Frazzetto于2011年被起诉

检察官说,他们与各种美国纳税人和其他人密谋,以确保他们的客户可以隐藏他们的瑞士银行账户以及国内税务局产生的收入

作为该计划的一部分,CASADEI和Frazzetto打开,像“绣球”和“红鲁宾”虚构的名称或在国外的亲属或假法人实体的名称管理未申报账户,检察官说

检察官说,美国客户没有收到有关美国账户的邮件,因为他们坚持要求客户前往瑞士开展与他们有关的业务

检察官说,总的来说,属于其客户的未申报账户中的资产最高价值超过6亿美元

案件是美国诉Casadei案,纽约南区美国地方法院,第11-cr-00866号