写于 2018-12-04 06:05:00| 澳门永利网投官网| 澳门永利网投官网

纽约(路透社) - 德国商业银行股份公司即将达成一项协议,向美国当局支付超过140亿美元以解决其违反美国制裁的指控以及因奥林巴斯公司会计丑闻而受到的单独调查

消息人士周四表示,将在下周提出暂缓起诉的刑事指控,并要求不透露姓名,因为此事不公开其中一位消息人士称最终数字预计为1450亿美元另一位消息人士告诫说,这笔交易尚未结束,细节仍可能改变德国第二大银行德国商业银行发言人玛格丽塔•泰尔拒绝发表评论美国司法部和其他有关美国当局也拒绝发表评论其他机构包括美国财政部,美联储,曼哈顿地区检察官办公室,华盛顿特区和曼哈顿的美国检察官,以及纽约金融监管机构金融服务部德国商业银行于2月12日告诉投资者,与美国当局的谈判已经加剧,并且已经拨出140亿欧元(合160亿美元)用于法律费用,部分与美国调查A有关根据先前与美国当局达成的关于在2002年至2011年期间与伊朗和苏丹打交道时违反制裁的协议,该银行去年秋季支付的金额将超过140亿美元的两倍

但该协议被搁置

路透社此前报道,鉴于德国银行与日本奥林巴斯公司的会计欺诈事件引发的单独调查引发的另一项调查,潜在的140亿美元以上和解协议包括协调解决与奥林巴斯相关的单独调查,奥林巴斯表示,一家照相机和医疗设备制造商,在2011年承认它曾使用不正当的会计来掩盖超过一半的投资损失据熟悉此事的另一位知情人士透露,在日本最大的公司丑闻之一,德国商业银行处理了与欺诈相关的交易超过10亿美元,其中大部分都是通过纽约进行的

据消息人士称调查显示该银行未遵守“银行保密法”要求监管和标记可疑交易以打击洗钱活动近年来,德国商业银行在与纽约联邦储备银行达成协议以改善对BSA的遵守情况后,一直致力于改善其控制措施

/反洗钱法律和法规纽约分行仍未能保持足够的控制权,美联储于2013年发现,并发布了停止和终止令

该银行由德国政府拥有17%的股权,预计将支付与调查制裁相关的违法行为有关的7.18亿美元,一位消息人士称德国商业银行被指控故意为伊朗伊斯兰共和国航运公司是一家国家赞助的航运公司,由美国于2008年为支持伊朗大规模杀伤性武器的扩散而进行经济制裁,路透社此前曾报道司法部将与曼哈顿地方检察官办公室分开3.42亿美元

消息人士称,与制裁相关的案件,纽约金融服务部将获得3.1亿美元,美国财政部外国资产控制办公室对美联储的6600万美元罚款将被视为满足3.42亿美元,消息人士称消息人士称,德国商业银行可能会向奥林巴斯相关的银行保密法违规调查支付6亿美元,并在曼哈顿美国检察官Preet Bharara和纽约银行监管机构之间平分分配美联储将从奥林巴斯相关的另外1.34亿美元探测,消息人士表示,随着即将到来的和解,德国商业银行将会加入已经与美国当局达成和解的六多家外国银行法国银行法国巴黎银行同意去年支付破纪录的890亿美元用于违反制裁措施2012年,总部位于阿姆斯特丹的ING银行支付了6.19亿美元,然后是最高罚款其次是英国银行渣打银行(Standard Chartered Plc),它支付了6.67亿美元

当局表示银行剥夺了来自电汇的识别信息,以避免可能有助于警察交易的危险信号 消息人士告诉路透社,意大利的UniCredit SpA,法国农业信贷银行和Societe Generale以及德国的德意志银行也正在接受美国当局对制裁相关违规行为的调查

德意志银行发言人表示,该银行正在与美国当局合作

银行拒绝发表评论